كشف قضية غسل أموال بقيمة 3.6 مليون جنيه حيث ان
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد (صيدلي – مقيم بمحافظة دمياط) لرفضه سداد المديونيات المستحقة عليه لأحد شركات القطاع العام شركات الادوية. مما سمح له بتكوين ثروات مالية بطريقة غير مشروعة، ولمحاولته إخفاء مصدر هذه الأموال وجعلها قانونية وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة من خلال (شراء سلع عقارية – إنشاء أعمال تجارية – شراء زراعات زراعية). منتجات). أرض – شراء سيارات).
وقدرت أعمال الربح التي حققها المذكور أعلاه من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (3.6 مليون جنيه إسترليني).
كان هذا الخبر بعنوان كشف قضية غسل أموال بقيمة 3.6 مليون جنيه ويمكنكم التعليق او مشاركة الاخبار في مواقع التواصل
