استجواب متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة حيث ان
تقوم سلطات التحقيق ذات الصلة حاليًا باستجواب اثنين من المتهمين الذين قاموا بغسل 50 مليون جنيه إسترليني من خلال نشاطهم الإجرامي في تهريب المخدرات وتحقيق أرباح غير مشروعة وغسل الأموال. وشاركوا في تجارة المخدرات واستفادوا منها وجمعوا على إثرها مبالغ مالية كبيرة، ولجأوا إلى غسل هذه الأموال نتيجة أنشطتهم الإجرامية.
وواجهت الجهات المختصة المتهمين بمعلومات أولية كشفت قيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها لزبائنهم وتحقيق أرباح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع. من هذه المبالغ في البنوك المختلفة، وإقامة أنشطة تجارية في الأماكن، ومشاريع مختلفة في مجالات “العقارات، الأنشطة التجارية، السيارات” بهدف إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة، حيث تقدر قيمة هذه العقارات بحوالي (50 مليون جنيه).
وتواجه جهات التحقيق المختصة المتهم بالممتلكات المضبوطة والتي تضمنت أموالاً ومواد مخدرة، بالإضافة إلى المستندات التي تثبت الحصول على الأموال عن طريق الاتجار بالمخدرات والاتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة غير المشبوهة. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بعد أن تبين تورط المتهم في نشاط إجرامي متخصص في ارتكاب جرائم الاحتيال. الاتجار بالمخدرات، ومن خلال هذا النشاط الإجرامي تمكنا من الحصول على مبالغ طائلة من الأموال والثروات، وإخفائها حول عدة أنشطة، عقارات وسيارات، لإظهار شرعيتها على عكس الواقع.
اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية ضد شخصين بتهمة الاتجار وترويج المخدرات وتحقيق أرباح وجمع مبالغ مالية، ومحاولة غسل الأموال من نشاطهما الإجرامي من خلال ممارسة أنشطة تجارية وشراء عقارات، بالإضافة إلى إيداع جزء من أصولهما. في البنوك بهدف إخفاء أصلها وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها كأنها منتجة. وبالنيابة عن الكيانات الشرعية، تم تقييم هذه الممتلكات بمبلغ (حوالي 50 مليون جنيه إسترليني).
كان هذا الخبر بعنوان استجواب متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة ويمكنكم التعليق او مشاركة الاخبار في مواقع التواصل
